关联交易公司-石英股份:预计2020年度日常关联交易事项

 

石英股份:预计2020年度日常关联交易事项

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证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-006 债券代码:113548 债券简称:石英转债 江苏太平洋石英股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: . 是否需要提交股东大会审议:否 . 日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1. 2020年02月13日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时,关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案,同意提交第四届董事会第三次会议审议,并在会上对此议案发表同意意见。2.公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可,并发表独立意见: 公司预计的2020年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决,我们 一致同意此次日常关联交易事项。3.2020年02月13日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。公司监事会认为:公司预计的2020年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要,交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。4.预计2020年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(金额:万元,含税) 关联交易 类别 关联人名称 上年 预计金额 上年 实际金额 预计金额与实际金额差异较大的原因 向关联人销售产品 北京凯德石英股份有限公司 3,500.00 2,908.12 无 上海欧凌光电材料有限公司 400.00 240.81 无 向关联人采购产品 北京凯德石英股份有限公司 400.00 442.28 无 东海县晶峰石英制品有限公司 150.00 7.60 公司停产 东海县香格里生态园有限公司 60.00 62.03 无 合计 4,510.00 3,660.84 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 预计2020年日常关联交易基本情况如下: 关联交易类关联人名称 交易内容 预计总金额 别 (含税.万元) 向关联人销售产品 北京凯德石英股份有限公司 销售石英产品 2,500.00 向关联人采购产品 北京凯德石英股份有限公司 采购石英产品 200.00 东海县香格里生态园有限公司 购买农产品 70.00 合计 2,770.00 二、关联方介绍和关联关系 (一) 北京凯德石英股份有限公司(简称“凯德石英”) 1、基本情况 法定代表人:张忠恕 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 注册地址:北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 经营范围:生产电子用石英玻璃;加工金属制品;制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;技术推广;货物进出口。2、关联关系 本公司持有凯德石英12.76%的股权,且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,凯德石英为本公司的关联法人。3、履约能力分析 根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,具备充分履约能力。(二) 东海县香格里生态园有限公司(简称“香格里”) 1、基本情况 法定代表人:邵静 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 注册地址:江苏省连云港市东海县平明镇周徐村 经营范围:生猪养殖、销售;谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。2、关联关系 本公司董事邵静为香格里的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,香格里为本公司的关联法人。3、履约能力分析 根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,具备充分履约能力。三、关联交易主要内容和定价政策 公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司日常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的2020年日常关联交易,符合公司日常经营以及对外发展的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。五、备查文件 1.公司第四届董事会第三次会议决议; 2.公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 3.公司第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2020年2月14日

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