董事会会议 晶瑞股份:第二届董事会第十次会议决议

 

晶瑞股份:第二届董事会第十次会议决议

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证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-100 苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年9月6日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,会议已于2019年9月5日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 公司已于2019年8月21日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)的相关议案。经审议,公司董事会拟定于2019年9月24日下午14:30在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会,审议本次重组相关议案。具体内容详见公司于2019年9月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议。特此公告。 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会 2019年9月6日

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